银行职员挪用近800万资金 200多万买彩票
来源:辽沈晚报 日期: 2018年 01月 03日 浏览量24
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一名银行的职员负责企业账户账务处理工作,可在半年的时间里,他却利用其职务之便,以私自为单位办理网银U盾及结算卡业务、临时账户转为正式账户办理销户业务、为单位重新办理U盾、掌握单位印章通过汇款凭证等手段,挪用11家单位账户内资金近800万元。

挪用的其中216万余元他买了彩票,可彩票并没给他带来巨大收益。

主动投案后,因犯挪用资金罪,他终审获刑有期徒刑9年,570余万赃款继续追缴。

杨某某系中国某银行股份有限公司铁岭分行中长期劳动合同制员工,就职于该银行铁岭分行某支行,任对公柜员,负责企业账户账务处理工作。

2012年9月至2013年1月间,杨某某利用其职务之便,以私自为单位办理网银U盾及结算卡业务、临时账户转为正式账户办理销户业务、为单位重新办理U盾、掌握单位印章通过汇款凭证等手段,挪用11家单位账户内资金共计人民币7752535.70元,用于购买彩票、还欠款、个人消费等。截止到案发前实际未归还金额人民币共计5756235.70元。

杨某某于2013年1月28日到公安机关投案,其家属代其返还赃款5万元。

杨某某承认,他一般会把钱转到打彩票老板的个人银行卡里,有时也提取现金直接买彩票。有四家彩票站老板证实,杨某某大量购买彩票的事实。

为了防止被挪用资金的公司发现账户里的钱少了,杨某某有一部分采取“拆东墙补西墙”的方式填补客户账户资金,但终归“缺口”太大,无法弥补。

被告人杨某某挪用资金一案,铁岭市中级人民法院于2013年8月21日作出刑事判决,认定杨某某犯挪用资金罪,判处有期徒刑9年,赃款人民币5706235.70元继续追缴。

宣判后,检察机关未抗诉,杨某某未上诉,判决发生法律效力。

辽宁省人民检察院提出抗诉,辽宁省高级人民法院于2014年11月19日作出再审决定,指令铁岭市中级人民法院再审本案。铁岭市中级人民法院于2015年4月15日作出刑事裁定,驳回抗诉,维持原判决。

辽宁省人民检察院于2016年1月5再次向辽宁省高级人民法院提出抗诉,辽宁省高级人民法院于2017年4月10日作出再审决定,指令沈阳市中级人民法院再审此案。

检察机关抗诉认为,杨某某的行为应认定为挪用公款罪。

法院认为,杨某某系银行普通合同制员工,工作来源系与银行签订的劳动合同,没有经过负有监督、管理国有资产职责的组织的批准或任命。同时,杨某某作为银行普通前台柜员,从事的仅为一般性事务工作,并不负监督、管理国有资产的职责。因此,杨某某不应认定为具有国家工作人员身份,其行为应构成挪用资金罪。

沈阳市中级人民法院日前驳回抗诉,维持此前刑事裁定。

辽沈晚报、聊沈客户端主任记者杨帆



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